Dólar: AFIP 300 interroga a compradores de eurodiputados y cuenta con liquidación por «discrepancias financieras»


La AFIP ahora persigue a los contribuyentes con «discrepancias financieras» después de que fueron tras las empresas financiadas por el gobierno y en dólares para pagar los salarios, a las que se acercaron con la liquidación en efectivo y dólares del MEP (CCL o «cable»). Fuente: Reuters

Después de perseguir empresas que recibieron ayuda del gobierno y compraron dólares financieros para pagar La AFIP ahora se centra en los contribuyentes con «discrepancias financieras» Se acercó Dólar MEP y pago con solución (CCL o «cable»). Según los datos del sistema de recolección, fueron Más de 300 personas y empresas En los últimos dos meses de 2020 realizó transacciones financieras con bonos y acciones para acceder al mercado cambiario por US $ 402 millones.





En las auditorías que comenzaron Dirección General de Impuestos (DGI) La AFIP tiene operaciones con más de US $ 1 millón en valores o acciones, las cuales fueron realizadas por personas sin discrepancias financieras ni capacidad económica, explicaron fuentes oficiales.




Al igual que las empresas con ayudas gubernamentales que pagan salarios, la información fue enviada por el organismo estatal que regula las actividades del mercado de valores, la Comisión Nacional de Valores y Bolsa (CNV). Fuente: Archivo


Al igual que las empresas con ayudas gubernamentales que pagan salarios, la información fue enviada por la agencia estatal que regula las actividades comerciales, Comisión Nacional de Valores y Bolsa (CNV). De esta forma, se encontraron “monotribudistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y oficiales registrados con distintas infracciones”, señalaron fuentes oficiales.

En este sentido, destacaron que fue un caso común Contribuyentes que no presenten declaración jurada de propiedad personal Esto se debe a que no tenían una participación que alcanzara el mínimo libre de impuestos de ese impuesto, pero luego emprendieron operaciones a gran escala en el mercado cambiario. La DGI comenzó a anunciar la expulsión de contribuyentes.


los Abusos Los contribuyentes sin capacidad económica identificada en la auditoría vendieron más de $ 1 millón en noviembre de 2020 a través de CCL o MEP. Ese universo estuvo conformado por 32 contribuyentes, que a noviembre de 2020 estaban valorados en un total de $ 72,4 millones.


Un caso bajo investigación fue que el contribuyente no presentó una declaración jurada de propiedad personal porque no tenía activos que alcanzaran el mínimo imponible de ese impuesto, pero luego realizó transacciones a gran escala en el mercado de divisas.
Un caso bajo investigación fue que el contribuyente no presentó una declaración jurada de propiedad personal porque no tenía activos que alcanzaran el mínimo imponible de ese impuesto, pero luego realizó transacciones a gran escala en el mercado de divisas. Fuente: Archivo

Incluyen el universo de contribuyentes calificación apócrifa Dieron las gestiones para vender los bonos negociados a través de CCL o MEP, y a los tenedores de monotax que vendieron más de US $ 14.000 (equivalente a unos 2 millones en noviembre de 2020), que un pionero no tendría suficiente capacidad financiera. . Se hicieron unos 250 monotributistas Funciones en CCL o MEP No emita un total de aproximadamente US $ 59 millones y declaración jurada de propiedad personal.

Por otro lado, 29 Personas Ese problema es la factura M (comprobantes temporales utilizados por ciertos tipos de personas Irregularidad En AFIP) y funciona con CCL o MEP. Finalmente, el Colaboradores Con alto riesgo financiero según el “sistema de perfil de riesgo”.


En todos los casos se avanza con medidas preventivas
En todos los casos se avanza con medidas preventivas Fuente: Archivo

Cómo funcionan los requisitos de la AFIP

En todos los casos se está avanzando Medidas preventivas Verificar la viabilidad económica y financiera (elevando la equidad financiera) y evaluar la aparición de fondos, detallan fuentes oficiales.

Se solicita a los auditores que son auditados que proporcionen detalles de las actividades de compra y venta. Bonos y acciones del gobierno, dólar MEP y CCL, Durante el período involucrado en la emisión de documentos justificativos como extractos bancarios y comprobantes de venta. Y una justificación para respaldar una transacción de venta.

Se les pide uno Nota como declaración jurada Se refiere a cuentas (bancarias y clientes) en el país y en el exterior en el que opera; Titular de la tarjeta de crédito y / o adicional en el país y en el extranjero; Información sobre las cuentas que tiene con respecto a los pagos electrónicos; Información sobre la actividad realizada y el (los) agente (s) de solución intervinientes.

De acuerdo a Criterios de

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